Аналитики пришли к выводу, что четвертый за последние восемь лет пакет санкций Европейского союза способен нанести российской экономике наиболее серьезный урон. Ограничения, вводимые Евросоюзом, по мнению экспертов, приведут к разрушению логистических цепочек, выстроенных отечественными компаниями, и лишат правительство РФ возможности извлекать преимущества из членства страны во Всемирной торговой организации. Особенно сильно, как отмечается, пострадает банковский […]

На портале vedlogika.ru мы продолжаем отслеживать развитие цифровых активов в Центральной Азии. Казахстан, стремительно вошедший в число ключевых игроков на мировой арене добычи криптовалют, сегодня предлагает предпринимателям формализовать эту деятельность в рамках национального законодательства. Несмотря на то что правовое поле для майнинга продолжает формироваться, уже существуют чёткие процедуры, позволяющие легально начать бизнес. Наша задача — […]

В современной экономической реальности, где цифровые технологии пронизывают все сферы жизни, электронная коммерция превратилась в глобальный феномен, определяющий новые правила игры. Казахстан, будучи активным участником мировых экономических процессов, не остался в стороне от этой тенденции. Граждане страны давно и охотно пользуются возможностями онлайн-шопинга и цифровых сервисов, что привело к формированию обширного рынка с разнообразным ассортиментом […]

Ключевые аспекты процедуры редомицилирования иностранных компаний в юрисдикцию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Данный механизм, известный также как Transfer of Incorporation, позволяет компании продолжить свою деятельность под правовым режимом МФЦА, сохранив при этом свою историю и корпоративную идентичность. Процедура, широко применяемая в государствах с развитыми финансовыми системами, открывает для бизнеса доступ к прогрессивным регуляторным условиям […]

В условиях всё более усложняющегося регулирования финансового сектора ключевой задачей для институтов становится построение эффективных систем противодействия отмыванию денег. На страницах аналитического портала Vedlogika.ru мы регулярно освещаем вопросы соответствия нормативным требованиям. Сегодня мы подробно рассмотрим две центральные фигуры в этой области — сотрудника по отчетности по отмыванию денег (MLRO) и сотрудника по обеспечению соответствия CO. […]